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中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业第一届董事会第十八次会议决议公告
发布时间:2011-06-02
证券代码:601117      股票简称:中国美高梅手机登陆网站    公告编号:临2011-011
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业
第一届董事会第十八次会议决议公告
 
本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)第一届董事会第十八次会议通知于2011年3月21日以书面送达的方式通知了企业全体董事、监事;此次会议于2011年 3月30日下午在中国成达工程企业会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
 
一、 审议通过《关于投资100万吨/年PTA项目并使用超募资金的议案》
同意在四川南充化工园区投资建设100万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目,项目总投资41.93亿元。项目将以设立项目企业运营的方式完成。项目企业的投资包括PTA工艺生产装置及必要的公用工程等。
企业拟持有PTA项目企业45%的股权,投资约18.87亿元,其中以超募资金出资5.66亿元;企业的子企业中国成达工程企业拟持有PTA项目企业35%的股权,投资约14.67亿元;PTA项目企业另外20%的股权由中国石油四川石化有限责任企业持有。
表决结果:有效表决票数7票。其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。
本项议案须提交股东大会审议通过后生效。
二、审议通过《关于为100万吨/年PTA项目企业贷款提供担保的议案》
企业拟投资100万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目,拟采取设立项目企业运营的方式。项目预计总投资额41.93亿元,其中向银行融资29.35亿元(占投资总额的70%)。
100万吨/年PTA项目由企业控股的项目企业为主体进行融资,融资拟以组织银团贷款的方式实现。项目企业预计注册资本为12.58亿元,股权结构为本企业45%、企业的子企业中国成达工程企业35%、中国石油四川石化有限责任企业20%。本企业(含成达企业)作为项目企业股东拟根据出资比例为项目企业贷款提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过23.48亿元。
担保形式和担保期限将依据项目建设和实施期限而定。项目建成后由项目形成的固定资产作为抵押担保,并解除之前由本企业(含成达企业)提供的担保。同意授权在上述额度内的担保实际发生时,企业董事长签署相关协议。
表决结果:有效表决票数7票。其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。
三、审议通过《关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案》
同意在四川南充化工园区投资建设聚酯及尼龙新材料项目,项目总投资101.3亿元。项目将以设立项目企业运营的方式完成。项目企业的投资包括聚酯和尼龙等工艺生产装置和公用工程、生产辅助设施等。
企业拟持有聚酯及尼龙新材料项目企业38.5%的股权,投资约39亿元,其中以超募资金出资11.7亿元;企业的子企业中国成达工程企业拟持有聚酯及尼龙新材料项目企业31.5%的股权,投资约31.91亿元。聚酯及尼龙新材料项目企业另外30%的股权由第三方持有。
表决结果:有效表决票数7票。其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。
本项议案须提交股东大会审议通过后生效。
四、审议通过《关于为聚酯及尼龙新材料项目企业贷款提供担保的议案》
企业拟投资建设聚酯及尼龙新材料项目,拟采取设立项目企业运营的方式。项目预计总投资额101.3亿元,其中向银行融资70.91亿元(占投资总额的70%)。
聚酯及尼龙新材料项目由企业控股的项目企业为主体进行融资,融资拟以组织银团贷款的方式实现。项目企业预计注册资本为30.39亿元,股权结构为本企业38.5%、企业的子企业中国成达工程企业31.5%、第三方股东30%。本企业(含成达企业)作为项目企业股东拟根据出资比例为项目企业贷款提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过49.63亿元。
担保形式和担保期限将依据项目建设和实施期限而定。项目建成后由项目形成的固定资产作为抵押担保,并解除之前由本企业(含成达企业)提供的担保。同意授权在上述额度内的担保实际发生时,企业董事长签署相关协议。
表决结果:有效表决票数7票。其中同意票7票,反对票0票,弃权票0股。
本项议案须提交股东大会审议通过后生效。
 
 
                                         
 中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业董事会
 
                                               2011年3月31日

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