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中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业关于召开2010年度股东大会的通知
发布时间:2011-06-02
证券代码:601117      股票简称:中国美高梅手机登陆网站    公告编号:临2011-016
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业
关于召开2010年年度股东大会的通知
 
 
本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示
● 会议召开时间:2011年5月9日(星期一)上午9:00
● 会议召开地点:北京市东直门内大街2号中国美高梅手机登陆网站大厦
● 会议投票方式:现场记名投票
● 股权登记日:2011年5月3日(星期五)
本企业第一届董事会第十九次会议决定召开本企业2010年年度股东大会,现将相关事宜通告如下:
一、会议基本情况
1、召集人:本企业董事会
2、会议召开时间:2011年5月9日(星期一)上午9:00
3、会议召开地点:北京市东城区东直门内大街2号 中国美高梅手机登陆网站大厦
4、会议投票方式:现场记名投票
二、会议审议事项
普通决议案:
1、2010年度董事会工作报告;
2、2010年度监事会工作报告;
3、关于2010年度财务决算报告的议案;
4、关于2010年度利润分配的议案;
5、、2010年年度报告及其摘要;
6、关于投资100万吨/年PTA项目并使用超募资金的议案;
7、关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案;
8、关于为聚酯及尼龙新材料项目企业提供担保的议案。
上述议案已经本企业2011年第一届董事会第十八次会议、2011年第一届董事会第十九次会议审议通过,详见本企业2011年4月1日和2011年4月22日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的本企业公告。
报告事项:
企业独立董事将在本次年度股东大会上向股东报告2010年度履职情况。
三、会议出席/列席对象
(一)本企业股东
截至2011年5月3日收市后在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的企业A股股东。
(二)如本企业股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是企业股东。2010年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件。
(三)企业董事、监事和高级管理人员有权列席本企业2010年年度股东大会。
(四)企业聘请的见证律师等相关人员有权参加本企业2010年年度股东大会。
四、股东出席回复与出席登记
1、出席登记
拟出席2010年年度股东大会会议的股东应于2011年5月6日(星期五)前在办公时间(上午8:30-12:00,下午1:00-4:30)到本企业董事会办公室办理出席登记手续。异地股东(北京地区以外的股东)也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2011年5月6日)。
拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书;拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证;委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。
股东授权委托书至少应当在2010年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。
3、会议联系方式
地址:北京市东直门内大街2号中国美高梅手机登陆网站大厦
部门:中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业董事会办公室 
邮编:100007
联系人: 张云普  刘文 
电话:010-59765658;18811038207
传真:010-59765659
五、其他事项
1、本次会议预计半天。出席会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点。
2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件目录
特此公告。
 
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业董事会
 
                                               2011年4月20日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附件:
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业
2010年年度股东大会股东授权委托书
 
兹全权委托        先生/女士代表我单位(个人)出席中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业2010年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
 
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