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中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业第一届董事会第十九次会议决议公告
发布时间:2011-06-02
证券代码:601117      股票简称:中国美高梅手机登陆网站    公告编号:临2011-014
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业
第一届董事会第十九次会议决议公告
 
本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)第一届董事会第十九次会议通知于2011年4月11日以书面送达的方式通知了企业全体董事、监事;此次会议于2011年 4月20日下午2时在股份企业总部10层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事6人。本次会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
 
一、审议通过企业《2010年度总经理工作报告》
表决结果:有效表决票数6票。其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过企业《2010年度董事会工作报告》
该项议案须提交股东大会审议通过后生效。
表决结果:有效表决票数6票。其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过企业《2010年年度报告及摘要》
年度报告全文及摘要详见企业刊载于2011年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
该项议案须提交股东大会审议通过后生效。
表决结果:有效表决票数6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了《关于企业2010年度和2011年度日常关联交易的议案》。
针对本议案,董事金克宁先生、陆红星先生、邹健先生作为关联董事回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见,同意该项关联交易。
详见企业刊载于2011 年4月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn上的关联交易公告。
表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过企业《关于2010年度财务决算报告的议案》
    该项议案须提交股东大会审议通过后生效。
表决结果:有效表决票数6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过企业《关于2010年度利润分配的议案》
依据《企业法》、《企业章程》的有关规定,经董事会会议审议通过,企业2010年度利润分配预案如下:
分红派息预案:以2010年12月31日总股数4,933,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.3元(含税)现金股息,共派发现金股利147,990,000元。剩余未分配利润7,119,763.32 元结转以后年度。
本企业无资本公积转增股本预案。
该项议案须提交股东大会审议通过后生效。
表决结果:有效表决票数6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过企业《关于申请银行授信的议案》
为支撑企业总部及各子企业开展生产经营活动,保证企业有足够的银行授信额度用于开立保函、信用证等,董事会同意企业2011年向有关银行申请综合授信额度50亿元。股份企业需对股份企业各子企业使用上述授信额度所形成的债务承担连带保证责任,各子企业使用上述授信额度需要股份企业提供担保的,股份企业同时提供的担保总金额不超过30亿元。
表决结果:有效表决票数6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过企业《关于2010年度及2011年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业(以下简称“企业”)《企业章程》的规定及国资委有关的规定,企业高级管理人员2010年度薪酬为以下数额,其中陆红星先生仅领取高级管理人员薪酬。

职务
姓名
2010年度薪酬总额
总经理
陆红星
57.32万元
副总经理
余津勃
56.95万元
副总经理
赵显棣
56.95万元
副总经理、总会计师
刘  毅
56.95万元
副总经理
敦忆岚
56.95万元
总工程师
汪寿建
29.38万元
总经济师
周耀君
29.38万元
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