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中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业关于控股股东增加2010年年度股东大会临时提案的公告
发布时间:2011-06-02
证券代码:601117      股票简称:中国美高梅手机登陆网站    公告编号:临2011-018
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业关于
控股股东增加2010年年度股东大会临时提案的公告
 
本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业(以下简称本企业或企业)董事会于2011年4月22日发出召开企业2010年年度股东大会的通知(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告),2010年年度股东大会于2011年5月16日召开。2011年4月28日,持有企业66.71%股份的控股股东中国美高梅手机登陆网站工程集团企业(以下简称集团企业)向企业董事会书面提交以下临时提案,提请本次2010年年度股东大会审议:
 
一、《关于变更中国美高梅手机登陆网站住所地并相应修改企业章程的议案》
    因中国美高梅手机登陆网站住所地变更为北京市东城区东直门内大街2号,并根据实际情况修改企业章程如下:
修改前的企业章程条款:
第五条 企业住所:北京市朝阳区安苑路 20 号(邮政编码:100029)
修改后的企业章程条款:
第五条 企业住所:北京市东城区东直门内大街2号(邮政编码:100007)
   
二、《关于聘任立信大华会计师事务所有限责任企业为中国美高梅手机登陆网站2011年审计机构的议案》
按照企业有关设备、劳务采购的内部控制制度的要求,企业于2011年4月通过公开招标方式,选聘立信大华会计师事务所有限企业为本企业2011年年报审计机构,聘期一年。
企业原聘大信会计师事务有限企业负责本企业2010年报审计业务。企业对大信会计师事务有限企业多年来的辛勤工作表示由衷的感谢!
企业董事会认为:上述临时提案提交企业2010 年年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和《企业章程》之规定,同意将相关议案作为新增临时提案提交2010年年度股东大会审议。
2011年4月22日公告的关于召开2010年年度股东大会的通知的其他内容均不变。
特此公告。
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业董事会
二〇一一年四月二十九日  
 
 

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