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中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业2010年度股东大会会议决议的公告
发布时间:2011-06-02
证券代码:601117      股票简称:中国美高梅手机登陆网站    公告编号:临2011-021
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业
2010年年度股东大会会议决议公告
本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
 
中国美高梅手机登陆网站工程股份有限企业(以下简称“企业”)2010年年度股东大会于2011年5月16日上午9点在中国美高梅手机登陆网站大厦会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人,代表企业股份           3578001100股,占企业总股本4933000000股的72.53%。股份企业部分董事、监事、高级管理人员及保荐人和律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》、《企业章程》以及有关法律、法规的规定。
本次股东大会由企业董事会召集,股份企业董事长金克宁先生主持。
会议以投票表决的方式,一致通过了以下决议:
一、审议通过《2010年度董事会工作报告》
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0% ;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
二、审议通过《2010年度监事会工作报告》
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
三、审议《关于2010年度财务决算报告的议案
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
四、审议通过《关于2010年度利润分配的议案
同意企业2010年度利润分配预案如下:
分红派息预案:以2010年12月31日总股数4,933,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.3元(含税)现金股息,共派发现金股利147,990,000元。剩余未分配利润7,119,763.32 元结转以后年度。
本企业无资本公积转增股本预案。
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
五、审议通过《2010年年度报告及其摘要
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
六、审议通过《关于投资100万吨/年PTA项目并使用超募资金的议案
同意在四川南充化工园区投资建设100万吨/年精对苯二甲酸(PTA)项目,项目总投资41.93亿元。项目将以设立项目企业运营的方式完成。项目企业的投资包括PTA工艺生产装置及必要的公用工程等。
企业拟持有PTA项目企业45%的股权,投资约18.87亿元,其中以超募资金出资5.66亿元;企业的子企业中国成达工程企业拟持有PTA项目企业35%的股权,投资约14.67亿元;PTA项目企业另外20%的股权由中国石油四川石化有限责任企业持有。
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
七、审议通过《关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案
同意在四川南充化工园区投资建设聚酯及尼龙新材料项目,项目总投资101.3亿元。项目将以设立项目企业运营的方式完成。项目企业的投资包括聚酯和尼龙等工艺生产装置和公用工程、生产辅助设施等。
企业拟持有聚酯及尼龙新材料项目企业38.5%的股权,投资约39亿元,其中以超募资金出资11.7亿元;企业的子企业中国成达工程企业拟持有聚酯及尼龙新材料项目企业31.5%的股权,投资约31.91亿元。聚酯及尼龙新材料项目企业另外30%的股权由第三方持有。
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
八、审议通过《关于为聚酯及尼龙新材料项目企业提供担保的议案
企业拟投资建设聚酯及尼龙新材料项目,拟采取设立项目企业运营的方式。项目预计总投资额101.3亿元,其中向银行融资70.91亿元(占投资总额的70%)。
聚酯及尼龙新材料项目由企业控股的项目企业为主体进行融资,融资拟以组织银团贷款的方式实现。项目企业预计注册资本为30.39亿元,股权结构为本企业38.5%、企业的子企业中国成达工程企业31.5%、第三方股东30%。本企业(含成达企业)作为项目企业股东拟根据出资比例为项目企业贷款提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过49.63亿元。
担保形式和担保期限将依据项目建设和实施期限而定。项目建成后由项目形成的固定资产作为抵押担保,并解除之前由本企业(含成达企业)提供的担保。同意授权在上述额度内的担保实际发生时,企业董事长签署相关协议。
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
九、审议通过《关于变更企业住所地并相应修改企业章程的议案
同意企业章程第五条修改为以下内容:
第五条 企业住所:北京市东城区东直门内大街2号(邮政编码:100007)
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
十、审议通过《关于聘任立信大华会计师事务所有限企业为企业2011年审计机构的议案
企业于2011年4月通过公开招标方式,拟选聘立信大华会计师事务所有限企业为本企业2011年年报审计机构,聘期一年。
企业原聘大信会计师事务有限企业负责本企业2010年报审计业务。企业对大信会计师事务有限企业多年来的辛勤工作表示由衷的感谢!
表决结果:同意3578001100股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
十一、审议通过《关于变更经营范围并修改企业章程相应条款的议案
同意企业章程第十五条修改为以下内容:
第十五条 经依法登记,企业的经营范围:
许可经营项目:对外派遣境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:建筑工程、基础设施工程和境外工程的承包;化工、石油、医药、电力、煤
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